Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)
Ανήκουν στην κατηγορία των Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), δηλαδή άτομα στα οποία έχει ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, δηλαδή:
- αρχηγοί κρατών,
- οι αρχηγοί κυβερνήσεων,
- οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί,
- τα μέλη κοινοβουλίου,
- μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων,
- τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων,
- τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
- οι πρεσβευτές και οι επιτετραμμένοι διπλωμάτες,
- οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων,
- τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων).
Επίσης, δεν αποτελούν στενούς συγγενείς προσώπου που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δηλαδή:
- ο/η σύζυγος,
- κάθε σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος (η) με τον (την) σύζυγο,
- τα φυσικά ή θετά παιδιά και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους
- οι γονείς.
Στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες» περιλαμβάνονται:
- οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων με πρόσωπο αναφερόμενο στην πιο πάνω παράγραφο ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση
- οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι μόνος πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων, τα οποία είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς όφελος προσώπου που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.