Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)

Ανήκουν στην κατηγορία των Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), δηλαδή άτομα στα οποία έχει ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, δηλαδή:

  •  αρχηγοί κρατών,
  • οι αρχηγοί κυβερνήσεων,
  • οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί,
  • τα μέλη κοινοβουλίου,
  • μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων,
  • τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων,
  • τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
  • οι πρεσβευτές και οι επιτετραμμένοι διπλωμάτες,
  • οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων,
  • τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων).

Επίσης, δεν αποτελούν στενούς συγγενείς προσώπου που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δηλαδή:

  • ο/η σύζυγος,
  • κάθε σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος (η) με τον (την) σύζυγο,
  • τα φυσικά ή θετά παιδιά και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους
  • οι γονείς.

Στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες» περιλαμβάνονται:

  • οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων με πρόσωπο αναφερόμενο στην πιο πάνω παράγραφο ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση
  • οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι μόνος πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων, τα οποία είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς όφελος προσώπου που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.